Новости

В связи с новыми положениями, касающимися транспарентности, Регистрационная палата Великобритании может потребовать провести установление личности

05.08.2019

В связи с новыми положениями о корпоративной транспарентности, предложенными в настоящее время Регистрационной палатой, директора и другие лица, контролирующие компании, должны будут подтвердить свою личность. Кроме того, в рамках комплекса мер, направленных на усиление борьбы с финансовыми преступлениями, Регистрационная палата получит также возможность проводить перекрестный контроль информации совместно с другими организациями.

В документе, опубликованном с целью обсуждения, предлагается, как заявлено, самое большое изменение со времени создания Реестра компаний в 1844 г. Это заявление было сделано вслед за опубликованными ранее в этом месяце предложениями правительства, касающимися корпоративной транспарентности и реформы процедуры регистрации.

Предложения относятся к четырем основным аспектам:

  • Процедуры установления личности. «Предлагается, чтобы директора, лица, контролирующие компанию, и те, кто предоставляет сведения, проходили идентификацию. Кроме того, рассматривается вопрос о том, следует ли более подробно раскрывать сведения об акционерах»
  • Повышение качества информации в реестре. Регистрационная палата получит новые полномочия, касающиеся уточнения информации перед внесением сведений в реестр, что упростит удаление неточных данных.
  • Улучшенная защита персональных данных. Доступ к реестру будет «тщательно контролироваться», и подавать сведения будет разрешено только уполномоченным лицам и тем, чья личность удостоверена. Кроме того, будет улучшена защита конфиденциальных данных.
  • Обеспечение возможности перекрестного контроля данных Регистрационной палаты с использованием информации, имеющейся у других организаций. «Предлагается упростить обмен информацией ограниченного доступа, чтобы можно было быстрее выявлять возможную преступную деятельность».

Британская группа «Транспэренси интернэшнл» характеризует это заявление как шаг в правильном направлении. «Существующая на сегодня система, позволяющая учредить компанию, даже не предъявляя паспорт, не соответствует своей цели», заявил старший научный сотрудник группы Бен Каудок /Ben Cowdock/. Он горячо поддержал предложение предоставить Регистрационной палате больше полномочий по контролю данных. «К примеру, более 300 000 из 4 миллионов компаний Великобритании заявили, что они не имеют или не могут найти бенефициарного собственника. Эту ситуацию необходимо исправить».

Правительство видит перспективу в том, чтобы сделать Великобританию самым лучшим местом для создания коммерческих предприятий и развития их деятельности. Предлагаемые реформы помогут нам реализовать эту перспективу и сделать больше для обеспечения транспарентных и привлекательных условий ведения бизнеса в Великобритании.

 

Источник: www.gov.uk